張望 福州報(bào)道

阿里巴巴（01688.HK）蝴蝶效應(yīng)引發(fā)的福建莆田打假風(fēng)暴，取得新進(jìn)展。

“從3月份開(kāi)始，我們動(dòng)員杭州市全警力量，開(kāi)展了為期3個(gè)月的打擊涉網(wǎng)犯罪的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，”6月29日，杭州市公安局副局長(zhǎng)金捷表示，“在這次專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中，先后成功偵破了系列跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙案281起，摧毀了詐騙團(tuán)伙9個(gè)，抓獲了36名犯罪嫌疑人，涉案金額達(dá)660余萬(wàn)美元。”

據(jù)介紹，這些犯罪嫌疑人主要落腳在福建的莆田、龍巖、廈門(mén)等地。

警方公布的材料顯示，這些犯罪團(tuán)伙的作案方式基本雷同，大多是以在網(wǎng)上非法收購(gòu)阿里巴巴B2B中國(guó)供應(yīng)商注冊(cè)賬號(hào)，以及購(gòu)買(mǎi)假身份證申辦商業(yè)銀行卡的方式，在網(wǎng)上以收款不發(fā)貨或發(fā)貨不對(duì)版的方式對(duì)海外客商實(shí)施欺詐。

而阿里巴巴方面宣稱(chēng)，通過(guò)打擊欺詐、捍衛(wèi)誠(chéng)信，今年2月份至今，B2B平臺(tái)欺詐投訴下降率超過(guò)70%，被投訴欺詐客戶(hù)僅為個(gè)位數(shù)。

然而，“任何有營(yíng)養(yǎng)的地方一定有細(xì)菌，能賺錢(qián)的地方一定會(huì)有犯罪。”阿里巴巴集團(tuán)秘書(shū)長(zhǎng)兼資深副總裁邵曉鋒說(shuō)，“有一些團(tuán)伙已經(jīng)開(kāi)始走到國(guó)外一些網(wǎng)站上，以中國(guó)制造企業(yè)名義在埃及、韓國(guó)一些B2B網(wǎng)站上，繼續(xù)進(jìn)行同樣的犯罪行為。”

電子商務(wù)欺詐形成產(chǎn)業(yè)鏈

阿里巴巴提供的資料表明，自2010年10月份開(kāi)始，阿里巴巴B2B平臺(tái)時(shí)有詐騙客商案件發(fā)生。2011年春節(jié)后，阿里巴巴收集、整理了具有欺詐特征的客戶(hù)資料，向杭州警方報(bào)案，主動(dòng)尋求警方介入。

“通過(guò)網(wǎng)絡(luò)軌跡和資金落地進(jìn)行研判、分析，我們把工作重點(diǎn)放在福建莆田。”杭州市公安局刑偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)余偉民說(shuō)。

據(jù)警方介紹，經(jīng)過(guò)前期偵查、取證，3月30日，杭州警方專(zhuān)案組趕赴莆田，會(huì)同當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)成立聯(lián)合偵查專(zhuān)案組，進(jìn)行守候布點(diǎn)。

4月11日晚，專(zhuān)案組集中杭州、莆田兩地50余名警力，兵分三路對(duì)落腳在龍巖、廈門(mén)、莆田等地的嫌疑人實(shí)施集中抓捕。除了主要犯罪嫌疑人無(wú)一漏網(wǎng)，專(zhuān)案組還累計(jì)繳獲扣押涉案電腦35臺(tái)、用于銀行開(kāi)戶(hù)的身份證60余張、各類(lèi)涉案銀行卡（存折）137張，涉案機(jī)動(dòng)車(chē)輛3臺(tái)。截止6月底，專(zhuān)案組已累計(jì)從繳獲的電腦上調(diào)取多達(dá)6G的電子物證，尋找并聯(lián)系到208名境外被害人，獲取涉案視頻監(jiān)控33段共9個(gè)多小時(shí)。

“所有的犯罪團(tuán)伙幾乎同時(shí)在多個(gè)電子商務(wù)進(jìn)行詐騙。”邵曉鋒稱(chēng)。

警方在偵查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，通過(guò)電子商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行欺詐已形成一個(gè)完整黑色產(chǎn)業(yè)鏈，從買(mǎi)賣(mài)平臺(tái)賬號(hào)，到提供虛假身份證、虛假銀行賬戶(hù)、通訊賬戶(hù)等作案工具，到最終實(shí)行欺詐、提款和轉(zhuǎn)移贓款等行為都有明確分工。

“當(dāng)前的涉網(wǎng)詐騙犯罪量大面廣，手段翻新快，但通過(guò)打擊和防范，網(wǎng)絡(luò)犯罪的發(fā)案數(shù)得到了有效控制，和去年同比也得到了下降。”金捷表示。

根據(jù)警方總結(jié)，一般的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，存在復(fù)雜的跨地域構(gòu)架問(wèn)，即網(wǎng)站營(yíng)運(yùn)商在甲地，實(shí)施犯罪的在乙地，資金流向在丙地，為涉案犯罪嫌疑人提供很好的隱匿條件。

而犯罪成本低下，獲利相對(duì)比較豐厚，更是誘使犯罪分子鋌而走險(xiǎn)。從犯罪投入成本看，僅需要投入幾千元的成本，購(gòu)置若干電腦、網(wǎng)線或者注冊(cè)一個(gè)帳號(hào)，即可實(shí)施，但作案實(shí)施成功后獲得的利潤(rùn)則是幾萬(wàn)到幾十萬(wàn)，甚至數(shù)千萬(wàn)。

“抓獲的36名犯罪嫌疑人，大部分是大學(xué)生，英語(yǔ)水平都在八級(jí)以上。”余偉民稱(chēng)，“有的還不知道這樣做是犯罪，以為警方查到以后，把錢(qián)退了就可以。”

建立長(zhǎng)效打擊協(xié)作機(jī)制

“除了警方進(jìn)行打擊，阿里巴巴自身也采取了各項(xiàng)措施進(jìn)行反欺詐，在供應(yīng)商準(zhǔn)入門(mén)檻上做了快速調(diào)整，推出了阿里巴巴網(wǎng)規(guī)，禁止簽入離岸公司和任何服務(wù)合同在服務(wù)期內(nèi)的轉(zhuǎn)讓?zhuān)�并停止個(gè)體工商戶(hù)簽入，規(guī)范了阿里巴巴供應(yīng)商會(huì)員的服務(wù)購(gòu)買(mǎi)、帳戶(hù)使用、在線交易、信息發(fā)布等行為。”阿里巴巴中國(guó)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司首席執(zhí)行官陸兆禧表示，“我們也著手推出了供應(yīng)商新的認(rèn)證體系，完善和嚴(yán)格了整個(gè)認(rèn)證流程，解決供應(yīng)商的信息真實(shí)問(wèn)題，排除了一批不合格供應(yīng)商。”

陸兆禧透露，阿里巴巴繼續(xù)對(duì)買(mǎi)家推行補(bǔ)償政策，截止到目前累計(jì)補(bǔ)償金額已經(jīng)達(dá)到193.6萬(wàn)美元。

邵曉鋒亦表示，阿里巴巴這次B2B涉外的欺詐專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)取得階段性成就，只是階段性成就，接下來(lái)會(huì)繼續(xù)加大推進(jìn)打擊力度，尋找有效打擊手段。

目前不盡如人意的是，一些地方對(duì)此類(lèi)跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)欺詐案件并不重視，甚至對(duì)報(bào)案不予受理，海外客戶(hù)維權(quán)舉步維艱。

“海外買(mǎi)家被騙以后，報(bào)案就很麻煩，原來(lái)傳統(tǒng)的報(bào)案必須要有筆錄、簽名、手印，但你不可能讓一個(gè)海外買(mǎi)家跑到國(guó)內(nèi)走這樣的流程。”邵曉鋒說(shuō)，“這次專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)對(duì)這一類(lèi)新型犯罪形式摸索和打擊方法上做了大量探討、摸索。”

有人認(rèn)為，杭州警方協(xié)調(diào)警內(nèi)各方資源以專(zhuān)案組形式打擊網(wǎng)絡(luò)欺詐，可以成為今后處理類(lèi)似案件的模式，并在全國(guó)加以復(fù)制，凈化中國(guó)網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易環(huán)境。

而司法部門(mén)的支持更是為其打開(kāi)了一扇方便之門(mén)。

“最高檢察院和最高法院在3月12日專(zhuān)門(mén)制定了偵辦詐騙案件的工作意見(jiàn)，在5月1日，又專(zhuān)門(mén)制定了團(tuán)伙系列案件法律支撐的意見(jiàn)，只要在網(wǎng)絡(luò)犯罪的開(kāi)始地、流轉(zhuǎn)地、結(jié)果地，公安機(jī)關(guān)都可以立案和偵查。”余偉民說(shuō)。

金捷透露，下一步公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)堅(jiān)持主動(dòng)警務(wù)戰(zhàn)略，堅(jiān)持打早、打小、打系列、打團(tuán)伙的工作原則，積極探索建立以警企合作、警務(wù)協(xié)作為核心的長(zhǎng)效、常態(tài)工作機(jī)制，全力提升打擊防控工作的成效。

“我們將根據(jù)前期偵破工作的情況，梳理確定涉案的高危人群、重點(diǎn)地區(qū)，將組織邀請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)犯罪地、高危地的屬地公安機(jī)關(guān)，來(lái)杭州共同研討打擊防范涉網(wǎng)犯罪的工作對(duì)策，探索建立起信息共享、相互協(xié)作、密切配合、跨區(qū)域精確打擊涉網(wǎng)犯罪的警務(wù)協(xié)作機(jī)制，降低破案成本，提升打擊犯罪的效率。”金捷表示。